金融界5月7日消息 雪松系正式暴(bào)雷！

　　7日下午，“广州黄(huáng)埔公安(ān)”微信公(gōng)众号消(xiāo)息(xī)，广州市公安(ān)局黄埔区分局依法(fǎ)对雪松控股集团有(yǒu)限公司下属(shǔ)的广东(dōng)圆方投(tóu)资有(yǒu)限公司等涉嫌非法吸(xī)收公众存款立案(àn)查处。

　　根据通告，公(gōng)安机关已(yǐ)对主要犯罪(zuì)嫌(xián)疑人张某等人(rén)采取刑事强制措(cuò)施；已依(yī)法提取(qǔ)相关涉案数据(jù)，并已委托专业机(jī)构进行独立鉴(jiàn)定和(hé)司法审计；已对涉(shè)案相关资产(chǎn)予以查封(fēng)、扣押、冻结(jié)。公安机关敦促涉案(àn)公司相关责任人员主(zhǔ)动配合调查(chá)，积极退(tuì)缴违法所(suǒ)得。对于(yú)主动(dòng)投案(àn)、退赃退赔、认罪悔(huǐ)罪(zuì)的(de)，可以依法(fǎ)从轻(qīng)处(chù)罚。

　　值得注(zhù)意的是，通(tōng)告中(zhōng)信息有限(xiàn)，主要(yào)犯罪嫌疑人张某(mǒu)是不是雪松系实(shí)控人张劲尚不得(dé)而知(zhī)。

　　日前雪松控(kòng)股(gǔ)有多位核心高管被控制

　　日前(qián)雪松(sōng)控股被爆(bào)有(yǒu)多位核心(xīn)高管被控制，其中之(zhī)一是曾任雪松控(kòng)股(gǔ)副(fù)总裁(cái)的林(lín)伟龙(lóng)。

　　据第一财经报道，继稍早前爆出(chū)雪松控股集(jí)团有限公司高管(guǎn)、齐翔(xiáng)腾达董事(shì)陈晖失(shī)联后，雪松控股还有(yǒu)多名原高(gāo)管、现(xiàn)高(gāo)管与陈晖一同于半年前被控(kòng)制，其中包括(kuò)原雪(xuě)松控股副总(zǒng)裁、雪松控股二号人物林伟龙，以及曾在集(jí)团内主管资金的头(tóu)号人物谢少(shǎo)彬。

　　谢、林二人所涉案情(qíng)，一是(shì)涉众集资，二是(shì)过(guò)手资金拿回扣。另外(wài)，林伟龙还可(kě)能涉及集中交易雪松控(kòng)股旗下两家上市公司――*ST雪发和(hé)齐翔腾(téng)达股票，知情人士向(xiàng)记者透露，林伟龙可能涉及到(dào)使用(yòng)场外(wài)高杠杆配资，交易失败，导(dǎo)致雪松(sōng)的(de)资(zī)金受(shòu)到严重亏损。

　　4月13日(rì)，齐翔腾达发(fā)布公告(gào)称，公司董事(shì)陈晖失联。近日，公司工作人员多次通过电话、微信(xìn)等方式与公司董(dǒng)事维多利亚的秘密什么档次，维多利亚的秘密算什么档次陈晖联(lián)系，均无法与其(qí)本人取得联(lián)系。公(gōng)司已向陈(chén)晖(huī)的工作单位联系(xì)询(xún)问其现状，截至(zhì)目前，公司尚未收到(dào)陈晖(huī)工作单(dān)位的回复，无法确定陈晖失(shī)联(lián)的具体原因(yīn)。截至本公告披露日，公司(sī)董事(shì)会仍有8名董事正常履职(zhí)。董事陈晖失联不会(huì)导致公司董事会成员(yuán)低于法定最低人数(shù)，不(bù)会对公(gōng)司董(dǒng)事会(huì)的运(yùn)作和公司(sī)的正常经营产生(shēng)影响，公(gōng)司的经营管理一切正常。

　　“中(zhōng)国嘉能可” 迎来了(le)暴雷结局

　　“雪(xuě)松系”创始(shǐ)人(rén)为张(zhāng)劲，其于1997年在(zài)广(guǎng)州创立雪松(sōng)控(kòng)股(gǔ)，随着公司发展壮大(dà)，巅峰时期的雪松控股(gǔ)旗下有(yǒu)着上(shàng)市公司雪松发(fā)展、齐翔腾达等企业。梦想成为“中国嘉(jiā)能(néng)可”的(de)雪松系起家(jiā)于贸易融资，在(zài)企业(yè)规模的扩大之后(hòu)，却因贸(mào)然大举介入金融行业，举债加杠杆，发理财产品(pǐn)，最终无法偿付债务，迎来了暴雷(léi)结局。

　　2020年9月，《证券(quàn)时报》报道，指出雪松(sōng)信维多利亚的秘密什么档次，维多利亚的秘密算什么档次托(tuō)200亿供应(yīng)链金融产(chǎn)品(pǐn)底层资产虚无，公司涉嫌自融(róng)。

　　2022年2月(yuè)，雪松控股通过旗(qí)下(xià)销(xiāo)售团(tuán)队、线上APP等渠道，向超过(guò)8000名投资人发行超过350余只理(lǐ)财产品(pǐn)，总规模超(chāo)过(guò)200亿元。相关(guān)理(lǐ)财(cái)产品的底层资产涉嫌虚假“空转”，并存(cún)在“自融”嫌疑。而相关资金募(mù)集方、名义融资人，大(dà)多人去楼空，投资者追讨无(wú)门。

　　最近，雪松控股集团旗下的雪松信托同样引起(qǐ)监(jiān)管部(bù)门的关注，目前公(gōng)安经侦专案组(zǔ)与银(yín)保监工作组正同步(bù)进行调(diào)查。据了解(jiě)，江西省(shěng)公安厅经侦总队(duì)已于(yú)2022年底成立(lì)专案组(zǔ)调查雪松(sōng)信托。与此同时，江西省银保监局也(yě)成(chéng)立(lì)了工作(zuò)组调查雪松信托。

　　知情人(rén)士透露，公安(ān)经(jīng)侦专案组与银保监工(gōng)作组均在调查雪(xuě)松控股进驻之后信(xìn)托公司的违法违(wéi)规及潜在(zài)风险情(qíng)况(kuàng)。

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