金融界5月7日(rì)消息(xī) 雪松系正式暴雷！

　　7日下午(wǔ)，“广(guǎng)州黄埔公安(ān)”微信公众(zhòng)号消息，广州市公(gōng)安局黄(huáng)埔区分局依法对雪(xuě)松(sōng)控股集(jí)团有限公司下属的广(guǎng)东圆方(fāng)投资有限公司等(děng)涉嫌非法(fǎ)吸收公众存款立(lì)案查处。

　　根据通(tōng)告，公安机(jī)关已对主要犯罪嫌疑人(rén)张某等人采(cǎi)取(qǔ)刑事强制(zhì)措施；已依法提取相关涉案数据，并已委托专业机(jī)构进行独立鉴定和司法(fǎ)审计(jì)；已(yǐ)对涉案相关资产予(yǔ)以查封、扣押、冻(dòng)结(jié)。公安机关敦促涉案公司相关责任人员(yuán)主动配合调查，积(jī)极(jí)退缴违法所得。对于(yú)主动投案、退赃退赔(péi)、认罪悔罪的，可以(yǐ)依法(fǎ)从轻处(chù)罚。

　　值得注意的是，通告中(zhōng)信息(xī)有限，主要犯罪嫌疑人张某(mǒu)是不是雪松(sōng)系实控人张劲尚(shàng)不得(dé)而知(zhī)。

　　日前雪松控股有多(duō)位核(hé)心高管被控制(zhì)

　　日前(qián)雪(xuě)松控股被爆(bào)有多位核心高管被控制，其(qí)中之一是曾任雪松控股(gǔ)副总裁(cái)的(de)林伟龙。

　　据(jù)第一财经报道，继稍(shāo)早(zǎo)前爆出雪松控(kòng)股集团有限公(gōng)司高管、齐翔腾达董事(shì)陈晖失联后，雪松控股还有(yǒu)多名(míng)原高管、现(xiàn)高(gāo)管(guǎn)与陈晖一同于半(bàn)年前被控制，其中包括(kuò)原雪松控股副总裁、雪松控股二号人物(wù)林伟(wěi)龙(lóng)，以及曾在集团(tuán)内主管资金(jīn)的头号人物谢少彬。

　　谢(xiè)、林二(èr)人所(suǒ)涉案(àn)情，一是涉众集(jí)资，二是过(guò)手资金拿回扣。另外，林(lín)伟龙还可能涉及(jí)集中(zhōng)交易雪(xuě)松控股旗下两家上市公司――*ST雪发和齐翔腾(téng)达股票，知情人士向(xiàng)记者透露(lù)，林伟龙可能涉及到使用场(chǎng)外(wài)高杠(gāng)杆配资，交易失败，导致雪松的资金受到(dào)严重亏损。

　　4月13日(rì)，齐翔腾达发布公告称，公司董事陈晖失联。近日，公司工作人员多次通(tōng)过电话、微信等方(fāng)式与公司董事陈晖联系(xì)，均无法与其本(běn)人取得联系。公(gōng)司已向陈(chén)晖的工(gōng)作单位联系询问其现状，截至目前，公(gōng)司尚未收(shōu)到陈(chén)晖工作单位的回(人类的菊花能扩大到多少，人类的菊花是什么huí)复，无法确定陈(chén)晖(huī)失联的具体原因。截至本公告(gào)披露日，公司(sī)董事(shì)会仍有8名(míng)董(dǒng)事正(zhèng)常履(lǚ)职。董(dǒng)事(shì)陈晖失联不会导(dǎo)致公司董(dǒng)事会成员低(dī)于法定最(zuì)低人(rén)数，不会对(duì)公司董事(shì)会的运作和公司(sī)的(de)正常经营(yíng)产生影响，公(gōng)司(sī)的经营管(guǎn)理一切正常。

　　“中(zhōng)国嘉能(néng)可” 迎来了暴(bào)雷结局

　　“雪(xuě)松(sōng)系”创始(shǐ)人为张(zhāng)劲，其于(yú)1997年在(zài)广(guǎng)州(zhōu)创立雪松控股，随着公司(sī)发展壮(zhuàng)大，巅峰时期的雪松控股旗下有着上市公(gōng)司(sī)雪松发展、齐翔腾(téng)达等企业(yè)。梦(mèng)想成为“中国嘉(jiā)能可”的(de)雪松系起家于贸易(yì)融资，在企业规(guī)模的扩大之后，却因贸然大举介入金融行(xíng)业，举债加杠杆，发(fā)理(lǐ)财产品，最(zuì)终无法偿付(fù)债务，迎来了暴雷(léi)结局。

　　2020年9月，《证券时报》报道(dào)，指出雪松信托200亿(yì)供应链金融产(chǎn)品(pǐn)底层资(zī)产虚无，公司涉嫌自融(róng)。

　　2022年2月，雪松控股(gǔ)通(tōng)过旗下销(xiāo)售团队、线上APP等渠道，向超过8000名(míng)投资(zī)人发(fā)行超(chāo)过350余(yú)只(zhǐ)理财(cái)产品(pǐn)，总规模超(chāo)过(guò)200亿(yì)元。相关理(lǐ)财产(chǎn)品(pǐn)的底层资产涉嫌虚假(jiǎ)“空转(zhuǎn)”，并存在“自融”嫌疑。而相(xiāng)关资(zī)金募集方、名义融资(zī)人，大多(duō)人(rén)去楼(ló人类的菊花能扩大到多少，人类的菊花是什么u)空，投资者追讨(tǎo)无(wú)门。

　　最近，雪松控(kòng)股集团旗下的雪(xuě)松信托同样引起监管(guǎn)部(bù)门(mén)的关注，目前公安经侦专案组(zǔ)与(yǔ)银保监工作组正同步进行调查。据了解，江西省公(gōng)安厅经侦(zhēn)总队已于(yú)2022年底成立专案组调查(chá)雪(xuě)松信托。与此同(tóng)时(shí)，江西省银保监(jiān)局(jú)也成(chéng)立(lì)了工作组调查雪松信(xìn)托。

　　知情(qíng)人士透露，公(gōng)安经侦专案(àn)组与银(yín)保监工作组均(jūn)在调查(chá)雪松控股进驻之后信(xìn)托公司(sī)的违法(fǎ)违规及潜在风险情况。

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