金融界5月7日消息(xī) 雪(xuě)松系正式(shì)暴雷！

　　7日下午(wǔ)，“广州黄埔公(gōng)安”微(wēi)信公众号消息，广州市公安局黄(huáng)埔区(qū)分局(jú)依(yī)法对雪松(sōng)控(kòng)股(gǔ)集团有限公司下属的广东圆方(fāng)投(tóu)资有限(xiàn)公司等涉嫌非法(fǎ)吸收公(gōng)众存(cún)款(kuǎn)立案查处。

　　根据通(tōng)告，公安机关已(yǐ)对主要犯罪嫌疑(yí)人(rén)张某(mǒu)等人采取刑(xíng)事(shì)强制措施；已依(yī)法提取(qǔ)相关(guān)涉案数(shù)据，并已委托专业机构进(jìn)行(xíng)独立鉴定和司法(fǎ)审(shěn)计；已(yǐ)对涉(shè)案相(xiāng)关资(zī)产予以查(chá)封、扣押、冻结。公安机关敦促(cù)涉案公司(sī)相关责任(rèn)人员主动配合(hé)调查，积极退缴违(wéi)法(fǎ)所得。对于主(zhǔ)动(dòng)投(tóu)案、退(tuì)赃退赔(péi)、认(rèn)罪悔罪的，可以依法从轻处罚。

　　值得注意(yì)的(de)是，通告中信(xìn)息有限，主要犯(fàn)罪(zuì)嫌疑人张某(mǒu)是不是雪松系(xì)实控人张劲尚不得而知(zhī)。

　　日前雪松控股有多位核心高管被控制

　　日前(qián)雪松(sōng)控股被爆有多位核心高管(guǎn)被(bèi)控制，其中之一是曾任雪松控股副总(zǒng)裁的(de)林伟龙(lóng)。

　　据第一(yī)财经报道，继稍早(zǎo)前(qián)爆出(chū)雪松控股集团(tuán)有限公司(sī)高管(guǎn)、齐翔腾达董事陈晖失联(lián)后，雪松控(kòng)股还有多(duō)名原高管、现高管与陈晖(huī)一(yī)同于半年前被控制，其中包(bāo)括原雪(xuě)松控(kòng)股(gǔ)副总(zǒng)裁、雪松控(kòng)股二号(hào)人物林(lín)伟(wěi)龙，以及曾(céng)在集(jí)团内主管资金的头号(hào)人物谢(xiè)少彬。

　　顺颂夏祺的含义，顺颂夏琪谢、林二人所(suǒ)涉案情(qíng)，一是涉众集资，二是过(guò)手(shǒu)资金拿回扣。另外，林伟龙还可能(néng)涉及(jí)集中交(jiāo)易雪(xuě)松控股旗下两家上市(shì)公司(sī)――*ST雪发和齐翔腾达股票，知(zhī)情(qíng)人(rén)士向记者(zhě)透露(lù)，林伟(wěi)龙可能涉及到使(shǐ)用场外(wài)高(gāo)杠杆配(pèi)资(zī)，交易失(shī)败(bài)，导(dǎo)致(zhì)雪松的(de)资金(jīn)受到(dào)严(yán)重亏损。

　　4月(yuè)13日，齐(qí)翔(xiáng)腾(téng)达(dá)发布公告称，公司董事陈晖失联。近日，公司工作(zuò)人(rén)员多次(cì)通过电话、微(wēi)信等方式与公司董事陈晖(huī)联系，均无法与其本人取得联系。公司已向(xiàng)陈晖(huī)的工作单位联系询问其现(xiàn)状，截至(zhì)目前，公司(sī)尚未(wèi)收(shōu)到陈(chén)晖工(gōng)作单位的回(huí)复，无法确定陈(chén)晖失(shī)联的具体(tǐ)原因。截至本公(gōng)告披(pī)露(lù)日，公司董事会仍有8名董事正常(cháng)履职(zhí)。董事陈晖(huī)顺颂夏祺的含义，顺颂夏琪失(shī)联不(bù)会导致公司董事会成员(yuán)低于法定最低人数(shù)，不会对(duì)公司董事会的运作和(hé)公司(sī)的正常经营产生影响，公司的经营管(guǎn)理一切正(zhèng)常。

　　“中国嘉能(néng)可(kě)” 迎来了暴雷结局

　　“雪松系(xì)”创始人为张劲，其于(yú)1997年(nián)在广州创立雪松(sōng)控股，随着公司(sī)发展(zhǎn)壮大，巅(diān)峰时期的(de)雪松控股旗下有(yǒu)着上市公(gōng)司雪松发(fā)展(zhǎn)、齐(qí)翔腾达等(děng)企业。梦(mèng)想(xiǎng)成为“中国嘉能可”的雪松系起家于贸易融资(zī)，在企业规模的扩大之后，却因(yīn)贸然大举介入金融行业(yè)，举债加杠杆，发理财产品，最(zuì)终无法偿付债(zhài)务，迎来了暴雷结(jié)局。

　　2020年9月，《证券时报(bào)》报(bào)道，指出雪松(sōng)信托200亿供应链金(jīn)融(róng)产品底层资产虚无，公司涉嫌自融。

　　2022年2月(yuè)，雪(xuě)松控股通过旗下销售团队、线上APP等渠道，向超过8000名投(tóu)资人发(fā)行超(chāo)过350余(yú)只理财产品，总(zǒng)规(guī)模超过200亿元。相关理财产品的(de)底层资产涉嫌虚(xū)假“空转”，并存在“自融”嫌疑。而相关资金募集方(fāng)、名义(yì)融资(zī)人，大多人去楼空，投资(zī)者追讨无(wú)门。

　　最近，雪松控股集团旗下的(de)雪松信(xìn)托同样引(yǐn)起监管(guǎn)部门的关注，目前公安经侦专案组与(yǔ)银保(bǎo)监工作组(zǔ)正(zhèng)同步进(jìn)行调查(chá)。据了解，江(jiāng)西(xī)省公安厅(tīng)经(jīng)侦总队(duì)已于2022年底成立专案(àn)组调(diào)查雪(xuě)松(sōng)信托(tuō)。与此同(tóng)时，江西省(shěng)银保监局也成立了工作组调查雪松信托。

　　知情人(rén)士透露(lù)，公安经侦专(zhuān)案组与银保监(jiān)工作组均(jūn)在调查雪松控股进(jìn)驻(zhù)之后信托公司的违法(fǎ)违规及潜在风险情况。

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