金融界5月7日消(xiāo)息(xī) 雪松系正式暴(bà春有约,花不误,年年岁岁不相负，年年岁岁花相似的全诗句o)雷！

　　7日下午，“广州(zhōu)黄埔公安”微信公众(zhòng)号消息，广(guǎng)州市公安局黄埔区分局依法对(duì)雪松控股集团有限(xiàn)公司下(xià)属(shǔ)的广东圆方投(tóu)资有限(xiàn)公司等(děng)涉(shè)嫌非法(fǎ)吸收公(gōng)众存款(kuǎn)立案查(chá)处。

　　根据(jù)通告(gào)，公安机(jī)关(guān)已对主要(yào)犯罪嫌疑人(rén)张某等人采取(qǔ)刑事强制措施；已依法(fǎ)提取相(xiāng)关(guān)涉案(àn)数据，并已委托专业机构进行独立鉴定和(hé)司法审计；已对(duì)涉案相关(guān)资产予以(yǐ)查封(fēng)、扣(kòu)押(yā)、冻(dòng)结。公安机关(guān)敦促涉案公司(sī)相关责任人员主动配合(hé)调查，积(jī)极退(tuì)缴违法(fǎ)所得(dé)。对于(yú)主动投案、退赃退赔、认(rèn)罪悔罪的，可以依法从轻(qīng)处罚。

　　值(zhí)得注意的是，通告中信息有(yǒu)限，主要犯(fàn)罪嫌疑人张(zhāng)某是不(bù)是雪松(sōng)系(xì)实控人张劲(jìn)尚不(bù)得而知。

　　日前雪松控股(gǔ)有多(duō)位核(hé)心(xīn)高管被控制

　　日前雪松控股(gǔ)被爆有多位核心高管(guǎn)被控制，其中(zhōng)之一是曾任雪松控(kòng)股副总裁的林伟(wěi)龙。

　　据(jù)第一财(cái)经报(bào)道，继(jì)稍早(zǎo)前爆出雪(xuě)松控股集团有限公司(sī)高(gāo)管、齐翔腾达董事陈晖(huī)失(shī)联后，雪松控股(gǔ)还(hái)有多名(míng)原高管、现高管与陈晖一同于半(bàn)年前被(bèi)控制，其(qí)中(zhōng)包括原雪松控股副总裁、雪松控股二号人物林伟龙，以及曾在集团(tuán)内主管资金的头号人(rén)物谢少彬。

　　谢(xiè)、林二(èr)人所涉案情，一是涉众集资(zī)，二是过手资金拿回(huí)扣。另外(wài)，林(lín)伟龙还可能涉及集中(zhōng)交易(yì)雪松控(kòng)股旗(qí)下(xià)两家上市(shì)公(gōng)司――*ST雪发和齐(qí)翔腾达(dá)股票，知情人士(shì)向记者透露，林伟龙可能涉及到使用(yòng)场外高杠杆配资，交易失败(bài)，导致雪松(sōng)的资金受到严重亏损。

　　4月13日(rì)，齐(qí)翔腾达发布公告称，公司董事陈晖失联。近日(rì)，公司工作(zuò)人(rén)员多次(cì)通过电话、微信等方式与公司董事陈晖联系，均无法与其本人(rén)取得联系。公司已向(xiàng)陈晖的(de)工作单(dān)位联系(xì)询(xún)问其现状，截至目前(qián)，公司尚未收到陈晖(huī)工作(zuò)单位的回复，无法确(què)定陈晖失(shī)联的具体(tǐ)原因。截至(zhì)本(běn)公告披(pī)露(lù)日，公司董事会仍有8名董事正常履职。董事陈(chén)晖失联不会导致公司董事会成员低(dī)于法(fǎ)定最低人(rén)数(shù)，不(bù)会对公司董(dǒng)事(shì)会的(de)运作和(hé)公司(sī)的正常(cháng)经营(yíng)产生影响(xiǎng)，公司的(de)经营(yíng)管理(lǐ)一切正常。

春有约,花不误,年年岁岁不相负，年年岁岁花相似的全诗句"雪松系正式暴雷！被定义“非法吸收公众(zhòng)存款”，广州市(shì)公安(ān)局(jú)立案查处(chù)，“中国(guó)嘉能可(kě)”终究(jiū)是大梦一(yī)场">

　　“中国嘉(jiā)能可” 迎(yíng)来了(le)暴雷结局

　　“雪松系”创始(shǐ)人为张(zhāng春有约,花不误,年年岁岁不相负，年年岁岁花相似的全诗句)劲，其(qí)于1997年在广(guǎng)州创(chuàng)立雪(xuě)松控股，随着公司(sī)发展壮大(dà)，巅峰时期的雪松控股旗(qí)下(xià)有着(zhe)上(shàng)市公(gōng)司(sī)雪松(sōng)发(fā)展、齐翔腾(téng)达等企(qǐ)业。梦(mèng)想成(chéng)为“中国嘉能(néng)可”的雪松系(xì)起家于(yú)贸易(yì)融资，在(zài)企业规模的扩大之后，却因(yīn)贸然(rán)大举介入(rù)金融(róng)行业，举债加(jiā)杠杆，发理(lǐ)财产品，最终无(wú)法偿付债(zhài)务，迎来了暴(bào)雷结局。

　　2020年(nián)9月(yuè)，《证券时报》报道，指(zhǐ)出(chū)雪松信托200亿供应(yīng)链(liàn)金(jīn)融(róng)产品底层资产虚(xū)无(wú)，公司涉嫌自融。

　　2022年(nián)2月，雪松控股通过旗下销售(shòu)团(tuán)队(duì)、线上(shàng)APP等渠道，向超过8000名投资人发行超过(guò)350余只(zhǐ)理财产品(pǐn)，总规模(mó)超(chāo)过200亿元(yuán)。相关理财产品(pǐn)的底层(céng)资产涉嫌虚假“空转”，并存在“自融”嫌(xián)疑。而相关(guān)资金募集方(fāng)、名义融资人，大多人(rén)去楼空，投资者追(zhuī)讨无门。

　　最近，雪(xuě)松控股集(jí)团旗下(xià)的雪松信托同样引起监管部门的关注，目前(qián)公安经侦(zhēn)专案组与银保监工(gōng)作组(zǔ)正同步进行调查(chá)。据了解，江西省公安厅(tīng)经侦总(zǒng)队已(yǐ)于2022年底成立(lì)专案组调查雪(xuě)松(sōng)信托。与此(cǐ)同(tóng)时，江(jiāng)西省银保监局也成立了(le)工作组调(diào)查雪(xuě)松信托。

　　知(zhī)情人士透(tòu)露，公安经侦专案组与银保监(jiān)工(gōng)作组均在(zài)调查雪松控股进驻之后信(xìn)托公司的违法违规及潜(qián)在(zài)风险情(qíng)况。

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