金融界5月(yuè)7日(rì)消(xiāo)息 雪松系(xì)正式暴雷！

　　7日(rì)下(xià)午，“广州(zhōu)黄(huáng)埔公安”微信公众号消息，广州市公安局黄埔区分(fēn)局依法(fǎ)对雪(xuě)松控股集团有限公司(sī)下属的广东(dōng)圆方投(tóu)资有限(xiàn)公司等(děng)涉嫌非法(fǎ)吸收公众存款立案查处。

　　根据通告，公安机关(guān)已对主要犯罪(zuì)嫌(xián)疑人张(zhāng)某(mǒu)等人采取(qǔ)刑事强制措(cuò)施(shī)；已依(yī)法提取相(xiāng)关涉案数据，并(bìng)已委(wěi)托专业机构进行独立鉴(jiàn)定(dìng)和司法审计(jì)；已对涉案相关资产予以查封、扣押、冻结。公安机关敦促涉案公司相关(guān)责任人(rén)员主动配合调(diào)查，积极退(tuì)缴违法所得。对于主(zhǔ)动投案、退赃(zāng)退赔、认(rèn)罪悔罪的，可以依法从轻处罚。

　　值得注意(yì)的(de)是，通(tōng)告中信息有限，主要犯罪嫌疑人张某是不是雪松(sōng)系实(shí)控人(rén)张劲尚(shàng)不得而知。

　　日前雪松控(kòng)股有多位核心高管(guǎn)被控制(zhì)

　　日前雪松控股被爆有(yǒu)多位核心高(gāo)管(guǎn)被控制，其中之(zhī)一是曾任雪松控股副总裁的林伟龙(lóng)。

　　据第一财(cái)经报道，继稍早前爆出雪松控股集(jí)团(tuán)有(yǒu)限公司(sī)高管、齐翔腾达董事陈晖失联(lián)后，雪松控股还有多名原(yuán)高管(guǎn)、现高管与陈晖一(yī)同于半年前被控制，其中包括原雪(xuě)松控股(gǔ)副总裁、雪松控股(gǔ)二(èr)号人(rén)物林(lín)伟龙，以及曾在集(jí)团(tuán)内主管资金的(de)头号人物谢少彬(bīn)。

　　谢、林二(èr)人所涉案情，一(yī)是涉众集资，二(èr)是过手资金拿回(huí)扣。另外，林伟龙(lóng)还可能涉及(jí)集中交易(yì)雪松控(kòng)股旗下两家(jiā)上市公司――*ST雪发和齐翔腾(téng)达(dá)股票(piào)，知(zhī)情人士向记(j乌苏里江在哪，乌苏里江在俄罗斯叫什么ì)者(zhě)透露，林伟龙可能(néng)涉及到使用场外高(gāo)杠杆配资，交易失(shī)败(bài)，导(dǎo)致雪松的资金(jīn)受到严重(zhòng)亏(kuī)损。

　　4月13日，齐翔腾达(dá)发(fā)布公告称，公司董事陈(chén)晖失联。近日，公(gōng)司工作(zuò)人(rén)员(yuán)多次(cì)通过电话、微信等方式与(yǔ)公(gōng)司董事陈(chén)晖联系，均无法与其本人取得联乌苏里江在哪，乌苏里江在俄罗斯叫什么系。公司(sī)已向陈晖的工作单位联(lián)系(xì)询(xún)问其现状，截至目前，公司尚(shàng)未收到陈晖工(gōng)作(zuò)单位的回复，无(wú)法确定陈晖失联的具体原因。截至本公告披露日，公司(sī)董事会(huì)仍有8名董事正常履职。董事陈晖失联不会导致公(gōng)司董事会成员低于法定最低人数，不会对公(gōng)司董事会的运作(zuò)和公司的(de)正常经(jīng)营产(chǎn)生影响(xiǎng)，公司(sī)的经营管理一(yī)切正常。

　　“中国嘉能可” 迎来了暴雷(léi)结局

　　“雪松(sōng)系”创始人为张劲，其(qí)于1997年在广州创立雪(xuě)松控股(gǔ)，随着公(gōng)司发展壮大，巅峰(fēng)时期(qī)的雪松控股(gǔ)旗下有着上市公司雪松发(fā)展、齐(qí)翔腾达(dá)等企业。梦想成(chéng)为“中(zhōng)国嘉能可”的雪松系起(qǐ)家于贸易(yì)融资，在(zài)企业(yè)规模的扩大之(zhī)后(hòu)，却因贸然大举介(jiè)入(rù)金融行(xíng)业，举债加杠杆，发理财产品，最终无法偿(cháng)付债务，迎来(lái)了暴雷结局。

　　2020年9月，《证券(quàn)时报》报道，指出雪松信托200亿供应链金融产品底层资产虚无，公司涉(shè)嫌自融。

　　2022年2月，雪松控股通过(guò)旗(qí)下(xià)销售团队(duì)、线上APP等渠(qú)道，向超过(guò)8000名投资人发行(xíng)超(chāo)过(guò)350余只(zhǐ)理(lǐ)财产品，总(zǒng)规模超过(guò)200亿元。相关(guān)理财产(chǎn)品的(de)底层资产(chǎn)涉嫌(xián)虚(xū)假“空(kōng)转”，并(bìng)存(cún)在“自(zì)融”嫌(xián)疑。而相关资(zī)金募集方、名(míng)义融资人，大多(duō)人去楼空，投资者追讨无门(mén)。

　　最近，雪松控股集团旗下的雪松信(xìn)托同样引(yǐn)起监管部门的关注，目(mù)前公(gōng)安经侦专案组(zǔ)与银保监工作组(zǔ)正同(tóng)步进行调查(chá)。据了解，江西省(shěng)公安厅经侦总队已于2022年底成(chéng)立专案组(zǔ)调查(chá)雪松信(xìn)托。与(yǔ)此同时，江西(xī)省银保监(jiān)局也成立了(le)工(gōng)作组调查雪(xuě)松(sōng)信(xìn)托(tuō)。

　　知情人(rén)士透露，公安经(jīng)侦专案组与银(yín)保监工(gōng)作组均在调查雪松控股进驻(zhù)之(zhī)后信托公司的违法违规(guī)及潜在风(fēng)险情况。

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