金融界5月7日(rì)消息 雪(xuě)松系正(zhèng)式(shì)暴雷！

　　7日下午，“广州黄(huáng)埔公安”微信公(gōng)众(zhòng)号消息，广州市公(gōng)安局黄埔区分(fēn)局依法对雪(xuě)松控股集(jí)团有限(xiàn)公司下(xià)属的广东圆方投资(zī)有限公司等涉嫌非法吸收公(gōng)众(zhòng)存款立案查处。

　　根据通(tōng)告，公(gōng)安机(jī)关已对(duì)主要犯罪嫌(xián)疑人张某(mǒu)等人采取刑事强(qiáng)制措施；已依法提取相关涉案林心如生肖，林心如生肖属什么数据，并已(yǐ)委托专业(yè)机构进行独立鉴定(dìng)和司法审计；已对涉案(àn)相关资(zī)产(chǎn)予以查(chá)封、扣押、冻林心如生肖，林心如生肖属什么结(jié)。公安机关敦促涉案公(gōng)司相关责任人员主动(dòng)配合调查，积极退(tuì)缴违法所得。对于主动投案、退赃退赔、认罪(zuì)悔罪的(de)，可以(yǐ)依法从轻(qīng)处(chù)罚(fá)。

　　值得注意的(de)是(shì)，通告中信息有限，主(zhǔ)要犯罪嫌(xián)疑人张某是不(bù)是(shì)雪松(sōng)系实控人张劲尚不得而知。

　　日前雪松控股有多位核心高(gāo)管被(bèi)控制(zhì)

　　日前雪松(sōng)控股被(bèi)爆有多位(wèi)核心(xīn)高(gāo)管被控制，其(qí)中之一是曾任雪松控股副总(zǒng)裁的(de)林伟龙。

　　据第一财经报(bào)道，继稍早前爆出雪松控股集团有限公司高管、齐(qí)翔腾达董事陈(chén)晖失联后，雪松控股还(hái)有多名(míng)原高管、现高(gāo)管(guǎn)与陈晖一(yī)同于半年前被控制(zhì)，其中包括原(yuán)雪松控股副总裁、雪(xuě)松控(kòng)股二号(hào)人物(wù)林伟龙，以(yǐ)及曾(céng)在集团内主(zhǔ)管(guǎn)资金的(de)头号人物谢少彬(bīn)。

　　谢(xiè)、林二人(rén)所涉案情，一是(shì)涉(shè)众集资，二是(shì)过(guò)手资金(jīn)拿回扣。另(lìng)外(wài)，林伟龙(lóng)还可能涉(shè)及集中交易雪松控股旗(qí)下两家上市公司――*ST雪发(fā)和(hé)齐(qí)翔腾达股票(piào)，知(zhī)情人士向记者透露，林伟龙可(kě)能涉(shè)及到使用场外(wài)高杠杆配资，交易失败(bài)，导致雪松的资金受到严重亏损。

　　4月13日，齐翔(xiáng)腾(téng)达发布公告称，公司董事陈晖失联。近日，公司工作人员多次(cì)通过电话、微信等(děng)方式与公司董事陈晖联系(xì)，均无(wú)法与其本人取得(dé)联系。公司(sī)已向陈晖的工(gōng)作单位联(lián)系询问其现状，截至目前，公司尚未收到陈晖工(gōng)作单位(wèi)的回复，无法确定陈晖失联的具体原因。截至本公告(gào)披露日，公司董(dǒng)事会(huì)仍有8名董事正常履职。董事陈(chén)晖失联不会导致公司董事会成员低于法定最低人数(shù)，不会(huì)对公司董(dǒng)事会的运作和(hé)公司的正(zhèng)常经营产(chǎn)生(shēng)影(yǐng)响(xiǎng)，公司的经营(yíng)管理一切正常。

　　“中国嘉能可” 迎来了暴雷结局

　　“雪松系”创(chuàng)始人为张(zhāng)劲，其于1997年在广州创立雪松控股，随着(zhe)公(gōng)司(sī)发(fā)展壮(zhuàng)大，巅峰时(shí)期的雪松控股(gǔ)旗(qí)下有着上市(shì)公(gōng)司雪松发展、齐翔腾达等企业。梦想成(chéng)为(wèi)“中国嘉能可”的雪松系(xì)起家于贸易融资(zī)，在企业(yè)规(guī)模的扩(kuò)大之后，却因贸然大举介入金融行业，举(jǔ)债加杠杆，发(fā)理财产(chǎn)品，最(zuì)终(zhōng)无法偿付债务，迎来(lái)了暴(bào)雷结局。

　　2020年(nián)9月，《证券时报》报道，指(zhǐ)出雪松信托200亿供应链金融产品底层资产虚无，公司涉(林心如生肖，林心如生肖属什么shè)嫌自融。

　　2022年2月，雪松控(kòng)股(gǔ)通过旗下销售(shòu)团队、线(xiàn)上APP等(děng)渠道，向(xiàng)超过(guò)8000名投资人发行超(chāo)过(guò)350余只理财产品，总(zǒng)规模超过200亿元。相关理财产品(pǐn)的底层资产涉嫌(xián)虚假“空转(zhuǎn)”，并存在“自融”嫌疑。而相(xiāng)关(guān)资(zī)金募(mù)集方、名义(yì)融资人，大多人去楼(lóu)空(kōng)，投(tóu)资者追讨无(wú)门。

　　最近(jìn)，雪松(sōng)控(kòng)股集团旗下的雪松信托同样(yàng)引起监管部门(mén)的关注，目前公安经侦专案(àn)组与银保监工(gōng)作组正同(tóng)步进行调(diào)查。据(jù)了解，江西省(shěng)公安厅经侦(zhēn)总(zǒng)队已于2022年底成立(lì)专(zhuān)案组调(diào)查雪(xuě)松信托。与此(cǐ)同时，江西(xī)省银保监局也成立了工(gōng)作组调查雪松信托。

　　知情人士透(tòu)露(lù)，公安经侦专案组与银保(bǎo)监工作(zuò)组均在(zài)调查雪松(sōng)控股进(jìn)驻(zhù)之后信托公司的违法违规及(jí)潜在风(fēng)险情况。

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