金融(róng)界(jiè)5月7日(rì)消息(xī) 雪(xuě)松系正式(shì)暴雷(léi)！

　　7日下午(wǔ)，“广州黄(huáng)埔公(gōng)安”微信公众号(hào)消(xiāo)息，广州市公安局黄埔区分局依法对雪松(sōng)控股(gǔ)集团有限公司下(xià)属的广东圆方投资有限公司(sī)等涉嫌(xián)非法吸收公众存款立(lì)案查处。

　　根据通告，公(gōng)安机关已对主要犯罪嫌疑人张某等人采取刑事强制措施；已依(yī)法提取相关涉案数据，并已委(wěi)托专业机(jī)构(gòu)进行独立鉴(jiàn)定和(hé)司(sī)法审计；已(yǐ)对(duì)涉案相关资产予以查封、扣(kòu)押、冻结。公安机关敦促涉案(àn)公司相关责(zé)任人员主动配合(hé)调查，积极退缴违法所得(dé)。对于主动投案、退赃(zāng)退赔(péi)、认(rèn)罪悔罪的(de)，可(kě)以依法从轻处罚(fá)。

　　值得(dé)注意的是，通(tōng)告(gào)中信息有限(xiàn)，主要犯罪嫌疑(yí)人张(zhāng)某是不是雪松(sōng)系实控人张(zhāng)劲尚不得而知。

　　日前雪松控股有多位核心高管被控(kòng)制

　　日前雪松控(kòng)股被爆有多位核心高管被控制，其中之一是曾(céng)任雪松控股副(fù)总裁(cái)的(de)林伟龙。

　　据(jù)第一(yī)财经报道，继稍早前(qián)爆出雪松控股集团有限公(gōng)司高管(guǎn)、齐(qí)翔腾达董(dǒng)事陈(chén)晖失联后，雪(xuě)松控股还有(yǒu)多名原高管、现高(gāo)管与陈晖(huī)一(yī)同于半年前被(bèi)控制，其中(zhōng)包(bāo)括原雪松控股副(fù)总裁、雪松控(kòng)股二号(hào)人物(wù)林伟龙(lóng)，以及曾在集团内主管资金(jīn)的头(tóu)号人物(wù)谢(xiè)少彬。

　　谢、林二(èr)人所(suǒ)涉(shè)案(àn)情，一是(shì)涉众集资(zī)，二是过手资金(jīn)拿(ná)回扣。另外，林(lín)伟龙(lóng)还(hái)可(kě)能涉及(jí)集中交易雪松(sōng)控股旗下(xià)两家上市公(gōng)司――*ST雪发和(hé)齐翔腾达股票，知(zhī)情人(rén)士向记者透露，林伟龙可能涉及到使用场(chǎng)外高杠(gāng)杆配资，交(jiāo)易失败，导(dǎo)致雪松的资金受到(dào)严重亏损(sǔn)。

　　4月13日，齐翔腾达发布公告称，公司(sī)董事陈晖(huī)失联。近日(rì)，公司工作人员(yuán)多次通过电(diàn)话、微信等(děng)方式与公司董事陈晖(huī)联系，均无法与其(qí)本(běn)人取得联系。公司已向陈晖的工作(zuò)单位联系询问其(qí)现状(zhuàng)，截至目(mù)前(qián)，公司尚(shàng)未收到(dào)陈(chén)晖工(gōng)作单位的回复，无法确定陈晖失联的具体原因。截至本(běn)公告披(pī)露日，公司董事会仍有(yǒu)8名董事正常履职。董事(shì)陈晖失联不会导致公司董(dǒng)事会(huì)成(chéng)员(yuán)低于(yú)法定最低人数，不会(huì)对公司董事会(huì)的运作和公司的正常经营产生影响，公(gōng)司的经营管理一切正常。

　　“中国嘉能可(kě)” 迎来了(le)暴雷结局

　　“雪松系”创始人为张劲(jìn)，其(qí)于1997年在(zài)广(guǎng)州创立雪松控股(gǔ)，随着(zhe)公司发展壮大(dà)，巅峰时期(qī)的雪松控股旗(qí)下有(yǒu)着上市(shì)公(gōng)司雪(xuě)松(sōng)发(fā)展、齐(qí)翔(xiáng)腾达等企业(yè)。梦想成为“中国(guó)嘉能(néng)可(kě)”的雪松系(xì)起家于贸(mào)易融资，在(zài)企(qǐ)业规模的扩大之后(hòu)，却因贸然大举介入金融行业，举(jǔ)债加(jiā)杠杆，发理财产品(pǐn)，最终无法偿付债(zhài)务(wù)，迎来了暴雷结局(jú)。

　　2020年9月(yuè)，《证券(quàn)时报(bào)》报道，指出雪(xuě)松信托200亿供应链(liàn)金融产(chǎn)品底层资产虚无，公司涉嫌自融。

　　2022年2月，雪松控股通过旗下(xià)销售团队、线上APP等渠道，向超过8000名投资人发行超(chāo)过350余只理财产品(pǐn)，总(zǒng)规模超过200亿(yì)元。相关理(lǐ)财(cái)产品的底层资产涉嫌虚假(jiǎ)“空转”，并存在“自融”嫌(xián)疑(yí)。而相关资金募(mù)集(jí)方、名义融资人(rén)，大多(duō)人去楼(lóu)空，投资者追讨无(wú)门。

　　最近，雪松控股集(jí)团旗下的雪松信托(tuō)同样引起监管(guǎn)部门(mén)的(de)关注，目前公安经侦专案组与银保(bǎo)监工作组正同步(bù)进行调查。据了解，江西(xī)省公(gōng)安(ān)厅经侦(zhēn)总队已于2022年底成立专案组(zǔ)调查(chá)雪松信托。与此同时，江西省银保(bǎo)监局(jú)也成立(lì)了工作组(zǔ)调查(chá)雪松信(xìn)托。

　　知情(qíng)人士透(tòu)露(lù)，公安经侦专案组与银保监(jiān)工作组均在调(diào)查雪松控股(gǔ)进驻(zhù)之后信托公司的违(wéi)法违规及潜在(zài)风险情况(kuàng)。

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