金融界5月(yuè)7日消息 雪松系(xì)正式暴(bào)雷！

　　7日下午，“广(guǎng)州(zhōu)黄(huáng)埔公(gōng)安”微信(xìn)公众(zhòng)号消息(xī)，广州市公安(ān)局黄埔区(qū)分局依法对雪松(sōng)控股集团有(yǒu)限公司下(xià)属(shǔ)的广东圆方投资有限(xiàn)公司等涉(shè)嫌非法吸收公众(zhòng)存款立(lì)案(àn)查(chá)处。

　　根(gēn)据通告，公安机关已对主要犯罪嫌疑人张某等人采取刑事强制措施；已(yǐ)依法提取(qǔ)相关涉(shè)案(àn)数据，并(bìng)已(yǐ)委(wěi)托(tuō)专业机构进行独立鉴定(dìng)和司(sī)法审计；已对涉案(àn)相(xiāng)关资产予以(yǐ)查封、扣押、冻(dòng)结(jié)。公安机关(guān)敦促涉(shè)案公司(sī)相关(guān)责任人员主动配合调查，积极(jí)退缴违法所(suǒ)得。对于主动投案、退(tuì)赃(zāng)退赔、认罪悔罪的(de)，可(kě)以(yǐ)依法从轻(qīng)处罚。

　　值得注意的(de)是，通(tōng)告(gào)中信息有(yǒu)限(xiàn)，主要犯罪嫌疑人张某是不是雪松(sōng)系实控人(rén)张劲(jìn)尚不得2020双十一狂欢夜节目单，2020双十一狂欢夜节目单而知(zhī)。

　　日前雪松(sōng)控股(gǔ)有多位(wèi)核(hé)心高(gāo)管被控制

　　日前雪松控股被爆有多位核心(xīn)高管被控制，其中之一是(shì)曾任雪松控股副(fù)总裁的林伟(wěi)龙。

　　据第一财经报道，继稍早(zǎo)前爆出雪松控股集团有限公司(sī)高管、齐(qí)翔(xiáng)腾达董事陈晖失联后，雪松控股还(hái)有多名原高管(guǎn)、现高管(guǎn)与陈(chén)晖(huī)一同于(yú)半年前被控制，其中包括原(yuán)雪松控股副总裁、雪松控股二号(hào)人物林伟龙，以及曾在(zài)集团内主管资金(jīn)的头号人(rén)物(wù)谢少(shǎo)彬。

　　谢、林二人所涉案情，一(yī)是涉众集资，二(èr)是过手资金拿回扣。另外(wài)，林伟龙还可能涉及集中交(jiāo)易雪松(sōng)控股旗下两家(jiā)上市公司――*ST雪发和(hé)齐翔腾(téng)达股票，知情人士向记者透(tòu)露，林伟(wěi)龙可能涉及(jí)到使用场(chǎng)外高(gāo)杠杆配(pèi)资(zī)2020双十一狂欢夜节目单，2020双十一狂欢夜节目单，交易(yì)失败，导致雪(xuě)松的资金受到严重亏损(sǔn)。

　　4月13日，齐翔腾达发布公告称，公司董事(shì)陈晖失联。近日(rì)，公司工作人员多次通过电话、微(wēi)信(xìn)等方式与公司(sī)董事陈晖联系，均无(wú)法与其本人取得联系(xì)。公司已向陈(chén)晖的工(gōng)作单位联系询问(wèn)其现状，截至目(mù)前，公司(sī)尚未收到陈晖(huī)工作单位(wèi)的回复，无法确定陈晖失(shī)联(lián)的具体(tǐ)原(yuán)因。截(jié)至(zhì)本公告披露日(rì)，公司董事会仍(réng)有8名(míng)董事(shì)正常履职(zhí)。董(dǒng)事陈晖失联(lián)不会导致公司董事会(huì)成员低于法定最低人数，不会对公司董事会的运(yùn)作(zuò)和(hé)公司的正常经营产生影响，公司的经营(yíng)管理一切正(zhèng)常。

　　“中国嘉(jiā)能可” 迎来了暴雷(léi)结局

　　“雪(xuě)松系(xì)”创始人为张劲，其于(yú)1997年(nián)在广州创立雪松控股，随着公司发展壮大，巅峰时(shí)期的雪松控股旗(qí)下有着上(shàng)市(shì)公司雪松发展(zhǎn)、齐翔腾达(dá)等企业。梦想成为“中(zhōng)国(guó)嘉能可”的雪松系起(qǐ)家于贸(mào)易融资，在(zài)企业规模的扩大之后，却因贸然(rán)大举介入金融行业，举债加杠杆，发(fā)理(lǐ)财产品，最终无法偿付债(zhài)务(wù)，迎来了(le)暴雷(léi)结局。

　　2020年9月，《证(zhèng)券(quàn)时报(bào)》报(bào)道，指(zhǐ)出雪松信托200亿供应链(liàn)金融产品底层资产虚无，公司(sī)涉嫌(xián)自(zì)融。

　　2022年(nián)2月(yuè)，雪松控(kòng)股(gǔ)通过旗下销售团队、线上(shàng)APP等渠道，向超过(guò)8000名(míng)投资人发行超过350余(yú)只理财产品，总(zǒng)规模超过200亿元(yuán)。相关理财产品的底层资产涉嫌虚(xū)假“空转”，并存在“自融”嫌(xián)疑。而相关(guān)资金募集方、名义融(róng)资人，大多人去楼空，投(tóu)资(zī)者追讨无门。

　　最近，雪松控(kòng)股集团(tuán)旗(qí)下的雪(xuě)松信托同样引起监管部门的关注(zhù)，目前公安经侦专案组与(yǔ)银保(bǎo)监工作组正同步(bù)进行调(diào)查。据了(le)解(jiě)，江西省公安厅经侦总队已于2022年底成立专案组调查雪松信托。与(yǔ)此同时，江(jiāng)西省银保监局(jú)也(yě)成立(lì)了(le)工作(zuò)组调查雪松信托。

　　知情人士透露，公安经侦(zhēn)专案组(zǔ)与银保(bǎo)监工作(zuò)组均在调(diào)查雪松控股(gǔ)进驻之后(hòu)信(xìn)托公司的(de)违法违规及(jí)潜在风险情(qíng)况(kuàng)。

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