金融界5月7日(rì)消(xiāo)息 雪松系正式暴(bào)雷！

　　7日下午，“广(guǎng)州(zhōu)黄埔公安(ān)”微信(xìn)公众号消息，广州市公安(ān)局黄埔区分局依法对雪松控(kòng)股集团有限公司下属的广东(dōng)圆方投资(zī)有限公司等涉嫌非(fēi)法吸收公众存(cún)款(kuǎn)立(lì)案查处。

　　根据(jù)通告，公安机(jī)关已对主(zhǔ)要(yào)犯罪嫌(xián)疑人(rén)张某等人采取(qǔ)刑事强制措(cuò)施；已依(yī)法提取相关涉案数据(jù)，并已委(wěi)托专业机构(gòu)进行(xíng)独(dú)立鉴(jiàn)定(dìng)和司法审计(jì)；已对涉案相关资产(chǎn)予以(yǐ)查(chá)封(fēng)、扣(kòu)押(yā)、冻结。公安机关敦促(cù)全国文明城市几年评选一次 全国文明城市是不是终身制涉(shè)案公司相关责任人员主动(dòng)配合调查，积极退缴违法所得。对于主动投案、退赃退赔、认罪悔罪的，可(kě)以依法从轻(qīng)处罚(fá)。

　　值(zhí)得注(zhù)意的是(shì)，通告中(zhōng)信息有限(xiàn)，主要犯罪(zuì)嫌(xián)疑人张某是不是(shì)雪松(sōng)系实控人张劲尚不得而知。

　　日前雪(xuě)松控(kòng)股有(yǒu)多位核(hé)心高管(guǎn)被控制

　　日前雪松控股被(bèi)爆有多位(wèi)核心高管被控制，其中之一(yī)是曾任雪(xuě)松控股副总裁的林伟龙(lóng)。

　　据第一财(cái)经报道(dào)，继稍早前爆出雪(xuě)松控股集(jí)团有限公司高管、齐翔腾达董事(shì)陈(chén)晖失联后，雪松(sōng)控股(gǔ)还(hái)有(yǒu)多名(míng)原高管、现高管与陈晖(huī)一(yī)同于(yú)半(bàn)年(nián)前(qián)被(bèi)控制，其中(zhōng)包括原雪松控股(gǔ)副总(zǒ全国文明城市几年评选一次 全国文明城市是不是终身制ng)裁、雪松控股二号(hào)人物林伟龙，以及曾在集团内主管资(zī)金(jīn)的头号人物谢少彬(bīn)。

　　谢、林二人所涉案情(qíng)，一是涉(shè)众(zhòng)集资，二是过(guò)手资金(jīn)拿回扣。另外，林伟龙还(hái)可(kě)能涉(shè)及(jí)集中交(jiāo)易雪松控股旗下两家上(shàng)市公司――*ST雪发和齐(qí)翔腾达(dá)股票，知(zhī)情人士向(xiàng)记者透露，林伟(wěi)龙可能涉及到使用场外(wài)高杠杆配资，交易失败，导致(zhì)雪松的资金(jīn)受到严重亏(kuī)损(sǔn)。

　　4月13日，齐翔腾达发布公告称，公司董事陈晖失联。近日，公司工(gōng)作(zuò)人员多次通过电话(huà)、微(wēi)信等方(fāng)式与公司董事(shì)陈(chén)晖联系，均无(wú)法(fǎ)与其本人(rén)取得联系(xì)。公(gōng)司(sī)已向陈晖的(de)工(gōng)作(zuò)单位联系询问(wèn)其现状，截至目前，公司尚未收(shōu)到(dào)陈晖工作单位的回复，无法确定陈晖失联的具体原(yuán)因(yīn)。截至本公告披露日，公司(sī)董事会仍有8名董事正(zhèng)常履职(zhí)。董事(shì)陈晖失(shī)联不会导致公司董事会成员低于法定最(zuì)低人数，不会对(duì)公司董事会的运作和公司的正常经营产生影(yǐng)响(xiǎng)，公(gōng)司的(de)经营管理一切正常。

　　“中国嘉能可” 迎来(lái)了暴雷结局

　　“雪松系(xì)”创始人为张劲，其于(yú)1997年在(zài)广州(zhōu)创立(lì)雪松控股，随着公司发展壮大，巅峰(fēng)时期的雪松控股(gǔ)旗下(xià)有着上市(shì)公司雪松发(fā)展、齐翔(xiáng)腾(téng)达等企业。梦想成为“中国嘉能可”的(de)雪松(sōng)系起家(jiā)于贸易融(róng)资，在企(qǐ)业规模(mó)的扩大之后，却因贸(mào)然大(dà)举介入金(jīn)融行业，举债加杠杆，发理财产品，最终无法偿付债务，迎来了暴雷结局(jú)。

　　2020年(nián)9月，《证券时报》报(bào)道，指出雪松信(xìn)托(tuō)200亿供应链(liàn)金融产品底层资产虚(xū)无，公司涉嫌自融。

　　2022年2月，雪松控股(gǔ)通(tōng)过(guò)旗下(xià)销售团队、线上APP等渠道，向超(chāo)过(guò)8000名投(tóu)资人发行超过350余只理财产品，总规模超(chāo)过(guò)200亿(yì)元。相关理财产品的(de)底层资产(chǎn)涉嫌(xián)虚假“空转”，并存在“自融”嫌疑。而相(xiāng)关(guān)资金(jīn)募集方、名义融资人，大多人去楼空，投资者追讨(tǎo)无门。

　　最近，雪松控股集(jí)团(tuán)旗下(xià)的雪松信托同样引起监管部门的关(guān)注，目前公安经侦专案组与(yǔ)银保监工作组正(zhèng)同步进(jìn)行调查。据了解(jiě)，江西省(shěng)公安厅(tīng)经侦总队(duì)已于2022年底成(chéng)立专案(àn)组(zǔ)调查雪松信托(tuō)。与此同时，江西(xī)省银保监局(jú)也成(chéng)立了工作组(zǔ)调(diào)查雪(xuě)松信托。

　　知情人士透露，公(gōng)安经侦(zhēn)专案组与(yǔ)银保监工作组(zǔ)均在调查雪松控股进驻之后信托公司的违法违规及潜(qián)在(zài)风险情况。

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