金融(róng)界5月7日消息 雪(xuě)松系正(zhèng)式暴雷！

　　7日下(xià)午，“广(guǎng)州(zhōu)黄埔公(gōng)安”微信公众号消息，广州市公(gōng)安局黄埔(pǔ)区分局(jú)依法对雪松控(kòng)股集团有限公(gōng)司下属的(de)广东(dōng)圆方投资有限公司等涉(shè)嫌非法吸(xī)收公众存(cún)款立案查处。

　　根据通告，公安(ān)机关已对主(zhǔ)要犯(fàn)罪(zuì)嫌疑(yí)人张某等人采取(qǔ)刑事强制措施；已依法提取相关涉案数据，并已委(wěi)托(tuō)专业机构进(jìn)行独立鉴定和司法审计；已对涉案(àn)相关资产(chǎn)予以查封、扣押、冻结。公安机关敦促涉案公司相关责任人(rén)员主动(dòng)配合(hé)调查，积(jī)极退缴违法(fǎ)所得。对于主动投案、退赃退赔、认(rèn)罪悔(huǐ)罪的(de)，可以依法(fǎ)从轻处罚。

　　值得注意的是，通告中(zhōng)信(xìn)息有(yǒu)限，主(zhǔ)要犯罪嫌疑(yí)人张某是不是(shì)雪松系实控人张劲尚不得而知。

　　日前(qián)雪松控股(gǔ)有多位核心高管(guǎn)被控制

　　日前雪松(sōng)控(kòng)股被爆有多位核(hé)心高(gāo)管被(bèi)控制，其中(zhōng)之一是(shì)曾任雪松控股副总裁的林(lín)伟(wěi)龙。

　　据第一财经报道，继稍早(zǎo)前爆(bào)出(chū)雪松控股集团(tuán)有限(xiàn)公司高管、齐翔(xiáng)腾达(dá)董事陈晖(huī)失联后，雪松(sōng)控(kòng)股还(hái)有多名原高管、现高管(guǎn)与陈(chén)晖一同于半(bàn)年(nián)前被控制，其中包括原雪松控(kòng)股副总裁、雪松控(kòng)股二(èr)号人物林伟龙，以及曾(céng)在集团内主(zhǔ)管资金的头号人物谢少彬。

　　谢(xiè)、林(lín)二人所涉案情，一是(shì)涉众集资，二是过(guò)手资金拿回扣。另外，林伟龙还可能涉及(jí)集中交易雪松控(kòng)股(gǔ)旗下(xià)两家上市(shì)公(gōng)司――*ST雪发(fā)和齐(qí)翔腾(téng)达股票，知情人(rén)士向记者透露，林伟龙可能(néng)涉及到使用(yòng)毛豆几月份成熟上市 毛豆是药材吗场外高杠杆配资，交易失败，导致雪松的资(zī)金受(shòu)到(dào)严重亏损。

　　4月13日，齐翔腾达发布公告称，公(gōng)司(sī)董(dǒng)事陈(chén)晖失联。近日(rì)，公司(sī)工作人员多次通过(guò)电话(huà)、微信等方式与公司董事(shì)陈晖联(lián)系，均无法与其本人取得联(lián)系。公(gōng)司已向陈晖的工作单位联(lián)系询(xún)问(wèn)其现(xiàn)状(zhuàng)，截(jié)至(zhì)目前，公司尚未(wèi)收到陈晖工作单位的回复，无法确定陈晖失联的具体原(yuán)因。截至本公告披露日，公司董事会(huì)仍有8名董事正(zhèng)常履(lǚ)职。董事陈(chén)晖失联不会导致公司董事会成员(yuán)低(dī)于法定最低(dī)人数，不会对(duì)公(gōng)司董事会(huì)的运作(zuò)和公司的正常经营产生(shēng)影响，公司(sī)的经营管理(lǐ)一切(qiè)正常。

　　“中国嘉能可” 迎来了暴雷(léi)结局(jú)

　　“雪松系(xì)”创(chuàng)始人为张(zhāng)劲，其(qí)于1997年在广(guǎng)州创立雪松控股，随着(zhe)公司(sī)发展壮大(dà)，巅峰时(shí)期的雪松控股(gǔ)旗下有着上(shàng)市公司雪松(sōng)发(fā)展、齐翔腾达等企业(yè)。梦(mèng)想成(chéng)为(wèi)“中国嘉能可”的(de)雪(xuě)松系起家于贸易融资(zī)，在企业(yè)规模的(de)扩大(dà)之后，却因(yīn)贸然(rán)大举介(jiè)入金融行业(yè)，举债(zhài)加杠杆，发理财产品，最终(zhōng)无法偿付债务，迎来了暴雷结(jié)局。

　　2020年9月(yuè)，《证券时报》报(bào)道，指出雪松信托200亿供应链金融(róng)产品(pǐn)底层(céng)资产(chǎn)虚(xū)无，公(gōng)司涉嫌自融(róng)。

　　2022年2月，雪(xuě)松控股通过(guò)旗下销售团(tuán)队、线上APP等渠道，向超过8000名(míng)投资人发(fā)行超过350余只(zhǐ)理财产品(pǐn)，总规模超过(guò)200亿元。相关理财(cái)产品的底层资(zī)产涉(shè)嫌虚假“空转”，并存在“自融”嫌疑。而相关资金(jīn)募集方、名义融(róng)资人，大(dà)多(duō)人(rén)去(qù)楼空，投资者(zhě)追讨无门(mén)。

　　最(zuì)近，雪松控(kòng)股集团旗下(xià)的雪松信(xìn)托同样引起监管(guǎn)部门的(de)关(guān)注，目(mù)前(qián)公(gōng)安经侦专案组(zǔ)与银(yín)保监(jiān)工作(zuò)组正(zhèng)同步进行调查。据了解，江西省(shěng)公安(ān)厅经(jīng)侦总(zǒng)队已于2022年底成(chéng)立专案组调查雪松信托。与此同时，江西省银保监局(jú)也成立了工(gōng)作组调查雪松信托。

　　知情人(rén)士透露，公安(ān)经(jīng)侦专案组与银保监工作组均(jūn)在调查雪(xuě)松控股进驻之(zhī)后信(xìn)托公司的违法违规及潜在(zài)风险情况。

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