金融界5月7日消息 雪松系正式暴雷！

　　7日下午，“广州黄埔公安(ān)”微信公众号消息，广州市公安局黄埔区分局依法对(duì)雪松控股集团有限(xiàn)公司下属的广东圆方投资有(yǒu)限公司等涉嫌非法吸收公(gōng)众存款立案查处。

　　根据通告，公安机关已(yǐ)对主要犯(fàn)罪(zuì)嫌疑人张某等人采(cǎi)取刑事(shì)强(qiáng)制措施；已(yǐ)依法提取相关涉案数(shù)据，并已(yǐ)委托专业(yè)机构进行独立(lì)鉴定(dìng)和司法审计；已对涉案相关资产予以(yǐ)查封、扣押(yā)、冻结。公安机关(guān)敦(dūn)促涉案(àn)公司相(xiāng)关责任人(rén)员主(zhǔ)动配合(hé)调查，积极(jí)退缴违法所得。对于主动投案、退(tuì)赃退赔、认罪悔罪的，可(kě)以依法从轻处罚(fá)。

　　值得(dé)注意的(de)是，通(tōng)告中信息有限，主要(yào)犯罪嫌疑(yí)人张某是不是雪(xuě)松系(xì)实控人张劲尚不得而知。

　　日前(qián)雪松控股有多位核心高管被控(kòng)制

　　日前雪(xuě)松(sōng)控股被爆有多位核心(xīn)高(gāo)管被(bèi)控制，其中之(zhī)一是曾任雪松控(kòng)股副总裁的(de)林伟(wěi)龙。

　　据第一财经(jīng)报道，继稍早前爆出雪松控股集(jí)团有限公司高(gāo)管、齐翔腾达董(dǒng)事陈晖失联后，雪松控股还有多名原(yuán)高(gāo)管、现高管(guǎn)与(yǔ)陈晖一同于(yú)半年前被控制，其中包(bāo)括原雪松控股副(fù)总裁、雪(xuě)松控股二号人物(wù)林伟龙，以及(jí)曾在集团内主管资金的头(tóu)号人(rén)物谢(xiè)少彬(bīn)。

　　谢、林二人(rén)所涉(shè)案情，一是涉众集资(zī)，二是过手资金拿(ná)回扣。另外，林(lín)伟龙还可(kě)能涉及集中(zhōng)交易雪(xuě)松(sōng)控股(gǔ)旗下两家(jiā)上(shàng)市公司――*ST雪发和齐翔腾达股票，知情人士向(xiàng)记者(zhě)透露，林伟(wěi)龙可能涉及到使用(yòng)场外(wài)高杠(gāng)杆配资，交易失败(bài)，导致雪松的资(zī)金受到严重亏(kuī)损。

　　4月13日，齐翔腾(téng)达(dá)发布公告称，公司董事(shì)陈(chén)晖失联。近日(rì)，公司工作人员多次通(tōng)过电话、微信等方式与公司董事(shì)陈晖联系(xì)，均无法与其本人取(qǔ)得联(lián)系。公司已向(xiàng)陈晖的(de)工作(zuò)单位联系询问其现状，截至目前，公司尚未收到(dào)陈(chén)晖工作单位的回复(fù)，无法确定陈晖失联(lián)的具体原因。截至本公告披(pī)露日，公(gōng)司董事会仍有8名董事正常履职。董事陈晖(huī)失联不会导致公(gōng)司董事会(huì)成员低于法定最低(dī)人数，不会对公司董事(shì)会的运作和公司的正常(cháng)经(jīng)营产生影响，公(gōng)司的经营管理一切正常。

　　“中国嘉能可” 迎来了暴雷(léi)结局

　　“雪(xuě)松系”创始(shǐ)人(rén)为张劲，其于1997年在广(guǎng)州创立雪松控股，随着公司(sī)发展壮大，巅峰(fēng)时(shí)期的雪松控(kòng)股旗下(xià)有着(zhe)上市公司(sī)雪(xuě)松发展、齐(qí)翔腾达等企业。梦想成为“中国嘉能可”的雪(xuě)松系起(qǐ)家于贸易融(róng)资，在企业规(guī)模的扩大之后，却因贸(mào)然大举介(jiè)入金融行业，举债加杠杆，发理财产品(pǐn)，最终无法(fǎ)偿付债(zhài)务，迎(yíng)来了(le)暴雷结局。

　　2020年9月，《证(zhèng)券时报》报道，指出雪松信托200亿供应链金融产(chǎn)品底层资产虚无，公司涉嫌(xián)自融。

　　2022年2月(yuè)，雪(xuě)松控股通过(guò)旗下销售团(tuán)队、线上APP等渠道，向超(chāo)过8000名(míng)投资人发行超(chāo)过350余只理(lǐ)财产品，总规模(mó)超(chāo)过200亿(yì)元。相关(guān)理财产品的底(dǐ)层(céng)资产涉嫌虚假(jiǎ)“空转”，并存在“自(zì)融”嫌疑(yí)。而(ér)相关资(zī)金募集方、名义融资(zī)人，大多人去楼(lóu)空，投资(zī)者追讨无门。

　　最近，雪松控(kòng)股集团旗下的雪松信托同样(yàng)引起监(jiān)管部(bù)门(mén)的关(guān)注，目前公安经侦专案(àn)组与银保监工作组正同步进行调查。据了(le)解，江(jiāng)西省(shěng)公安厅经侦总队已于(yú)2022年底成(chéng)立专案(àn)组调查雪松信托(tuō)。与此同时，江(jiāng)西省(shěng)银保监(jiān)局也(yě)成(chéng)立了工作组(zǔ)调查(chá)雪松信(xìn)托。

　　知情人士透露，公安经侦专案组与银(yín)保监工作组(zǔ)均(jūn)在调查雪松(sōng)控股进驻之(zhī)后信托(tuō)公司的(de)违(wéi)法违规及(jí)潜在(zài)风险(xiǎn)情况。

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