金融界5月7日消息 雪松系正式暴雷！

　　7日下(xià)午，“广州黄埔公安”微信(xìn)公众号消息，广(guǎng)州市(shì)公安局(jú)黄埔区分局依法对雪松(sōng)控股集团有限公(gōng)司(sī)下属(shǔ)的广东(dōng)圆方投资有限(xiàn)公司等涉嫌非法吸收公众(zhòng)存(cún)款立案查处。

　　根据(jù)通告(gào)，公安(ān)机关已(yǐ)对主要(yào)犯罪嫌(xián)疑人张某(mǒu)等人(rén)采取刑事强制措施(shī)；已依法提取相关涉案(àn)数(shù)据，并已委托(tuō)专业机构进行(xíng)独立鉴定和司(sī)法审计；已对涉案相关资产(chǎn)予以查封(fēng)、扣押、冻(dòng)结。公安机(jī)关敦促涉案公司相关(guān)责(zé)任人员主动配合调查(chá)，积极退缴违(wéi)法所得。对于主(zhǔ)动投案、退赃退赔(péi)、认(rèn)罪悔罪的，可以(yǐ)依法从轻处罚(fá)。

　　值得注(zhù)意的是，通告中信息有限，主要犯罪嫌疑人张某是不是雪松(sōng)系(xì)实控人张劲尚不(bù)得而知。

　　日前雪松控(kòng)股有多位核心高管被控制

　　日前(qián)雪松控股被爆有多位核心高管被(bèi)控制(zhì)，其中(zhōng)之一是曾(céng)任雪(xuě)松控股(gǔ)副总裁(cái)的林伟龙(lóng)。

　　据(jù)第一(yī)财经报道(dào)，继稍早前(qián)爆(bào)出雪松控股集(jí)团有限公司(sī)高(gāo)管(guǎn)、齐翔腾达董事陈晖失联后，雪松(sōng)控股还有多名原(yuán)高管、现高管与陈(chén)晖一同(tóng)于(yú)半(bàn)年(nián)前(qián)被控制，其中(zhōng)包括(kuò)原(yuán)雪松(sōng)控股副总(zǒng)裁、雪松(sōng)控(kòng)股二号人(rén)物林伟(wěi)龙，以及曾在(zài)集团(tuán)内(nèi)主管资金的(de)头(tóu)号人物(wù)谢少彬。

　　谢、林二人(rén)所涉案情(qíng)，一是涉众集资，二是(shì)过手资金拿(ná)回扣(kòu)。另外，林伟龙还可能涉及集中(zhōng)交易雪松(sōng)控股旗下两家上市(shì)公司――*ST雪发(fā)和齐翔腾达(dá)股票，知情人(rén)士向记者(zhě)透露，林伟龙(lóng)可能涉及到使用场外(wài)高杠(gāng)杆配资，交易失败，导致雪松的资金(jīn)受(shòu)到严重亏损(sǔn)。

　　4月13日，齐翔腾达发布(bù)公告10万元在朝鲜算有钱吗，在朝鲜买一套房多少钱称，公司董10万元在朝鲜算有钱吗，在朝鲜买一套房多少钱事陈(chén)晖(huī)失联(lián)。近日，公(gōng)司工作人(rén)员多(duō)次通(tōng)过电(diàn)话、微(wēi)信等方(fāng)式(shì)与公司(sī)董事陈晖联系(xì)，均无法与其本人(rén)取得联系。公(gōng)司已向(xiàng)陈晖的工作单位联系询(xún)问其(qí)现状(zhuàng)，截至目前，公(gōng)司尚未收(shōu)到陈晖工作单位(wèi)的回复，无法确定陈晖失联的(de)具体(tǐ)原因。截至本公(gōng)告披露(lù)日，公司(sī)董事会仍有8名董事正常(cháng)履(lǚ)职。董事陈晖失联不会导致公司董事会成员(yuán)低于法定最低(dī)人数(shù)，不会对公司董事(shì)会的(de)运(yùn)作和(hé)公司的正常经营产生影响，公司的经营管理(lǐ)一切正常。

　　“中(zhōng)国嘉能可” 迎来了(le)暴(bào)雷结局

　　“雪松(sōng)系”创始(shǐ)人为张劲，其于1997年在广州创立(lì)雪松控(kòng)股，随着(zhe)公司(sī)发(fā)展壮大，巅(diān)峰时期的(de)雪松控股旗下有着上市公司雪松发展(zhǎn)、齐翔(xiáng)腾达等企业。梦想(xiǎng)成为“中(zhōng)国嘉能可”的雪松系起(qǐ)家(jiā)于贸(mào)易(yì)融资，在企(qǐ)业规模的(de)扩大之(zhī)后，却因贸然大举介入金(jīn)融(róng)行(xíng)业，举(jǔ)债加(jiā)杠(gāng)杆，发理财产(chǎn)品，最终无(wú)法偿(cháng)付债务(wù)，迎来了(le)暴雷结局。

　　2020年9月(yuè)，《证券时报》报道，指出(chū)雪松信托(tuō)200亿供应链金融(róng)产品底(dǐ)层资产(chǎn)虚(xū)无，公(gōng)司涉嫌自融。

　　2022年2月，雪(xuě)松控(kòng)股通过旗下销售团队、线上APP等渠道，向超过8000名投资(zī)人发(fā)行(xíng)超过(guò)350余只理财(cái)产品(pǐn)，总规(guī)模超过200亿(yì)元。相关理财产品的底(dǐ)层资(zī)产涉嫌虚假“空转”，并存(cún)在“自融”嫌疑。而相关资金募集方、名义融资人，大多(duō)人去楼(lóu)空，投资(zī)者(zhě)追讨无(wú)门。

　　最近，雪松控股集团旗(qí)下的雪松信托同(tóng)样引(yǐn)起监管部门的(de)关注，目(mù)前(qián)公安(ān)经侦专案(àn)组与银保监工作组正同步进(jìn)行调查。据了解，江(jiāng)西(xī)省公安厅经侦总(zǒng)队已(yǐ)于(yú)2022年底成立专案组(zǔ)调查雪松信(xìn)托(tuō)。与(yǔ)此同时，江(jiāng)西省银保(bǎo)监局(jú)也成(chéng)立了(le)工作(zuò)组调查(chá)雪松信托。

　　知情人(rén)士透露，公安经(jīng)侦专(zhuān)案组与银保监工(gōng)作组均在调查雪松控股进(jìn)驻之后信(xìn)托公司(sī)的违法违规及(jí)潜在风(fēng)险情况。

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