金融界5月(yuè)7日(rì)消息(xī) 雪(xuě)松系正式暴雷！

　　7日下午，“广州黄埔(pǔ)公(gōng)安(ān)”微信公(gōng)众号消息，广州市公安(ān)局(jú)黄(huáng)埔区分局依(yī)法对雪松控股集(jí)团有限公司下属的广东圆方投资有限公司等涉嫌非(fēi)法吸收公众(zhòng)存款立案查处(chù)。

　　根(gēn)据通告，公安机关已对主要犯罪嫌疑人张某等人采取(qǔ)刑(xíng)事强制措(cuò)施；已依(yī)法提(tí)取相关(guān)涉案(àn)数据，并已委托专业机(jī)构进(jìn)行独立鉴定和(hé)司(sī)法审计(jì)；已对(duì)涉案相(xiāng)关资产予以查封、扣押(yā)、冻结。公安机关敦促涉(shè)案公司相(xiāng)关责任人员主(zhǔ)动配合调查，积极退(tuì)缴违法所得(dé)。对于主(zhǔ)动(dòng)投案、退(tuì)赃退赔、认罪悔罪的(de)，可以依法从轻处罚。

　　值得注意的是，通告中信息有限，主要(yào)犯罪嫌疑人(rén)张某(mǒu)是不是雪松系(xì)实控人张劲尚不(bù)得(dé)而(ér)知。

　　日前雪松控股有(yǒu)多(duō)位(wèi)核心高管被控制

　　日前雪松控股被爆有(yǒu)多位核心高管被控制(zhì)，其(qí)中之一是曾任雪松控股副总裁的(de)林伟龙。

　　据第一财经报道(dào)，继稍(shāo)早前爆(bào)出雪松控(kòng)股集团(tuán)有限公(gōng)司高(gāo)管(guǎn)、齐(qí)翔腾达董事陈晖失联后，雪(xuě)松控股还有多(duō)名原高管(guǎn)、现高管与陈晖一同于(yú)半年前被控制(zhì)，其(qí)中包括(kuò)原雪松控(kòng)股(gǔ)副(fù)总裁、雪(xuě)松控股二(èr)号(hào)人物林伟(wěi)龙，以及曾在(zài)集(jí)团内(nèi)主管资金的头号人(rén)物谢少彬。

　　谢、林二(èr)人所涉案情(qíng)，一是涉(shè)众集资，二是过手资金拿回扣(kòu)。另外，林(lín)伟龙还(hái)可能涉及(jí)集中交(jiāo)易雪松控股旗下两家(jiā)上市公司――*ST雪发和齐翔腾达(dá)股票(piào)，知情(qíng)人士向记(jì)者(zhě)透(tòu)露，林伟(wěi)龙可能(néng)涉(shè)及到使(shǐ)用场(chǎng)外高杠杆配资，交易失败(bài)，导致雪(xuě)松的资金受到严(yán)重亏(kuī)损。

　　4月13日，齐翔腾达发布公告称，公(gōng)司(sī)董(dǒng)事陈晖失(shī)联。近日，公司工作人(rén)员多(duō)次(cì)通过电话、微信等方式与(yǔ)公司董事陈晖联系，均无法与其(qí)本(běn)人(rén)取得联系。公司已向陈晖的工(gōng)作(zuò)单(dān)位联系询问(wèn)其现(xiàn)状，截至目前，公司(sī)尚未收到陈(chén)晖工作单位的回复，无(wú)法(fǎ)确定陈晖(huī)失(shī)联的具体原因。截至(zhì)本公(gōng)告披露日，公司董事会仍有8名董(dǒng)事(shì)正常履职。董事陈晖失联不会导致公司董(dǒng)事会成(chéng)员(yuán)低于(yú)法定最(zuì)低(dī)人数，不会对公司(sī)董(dǒng)事(shì)会(huì)的运作和公(gōng)司(sī)的正(zhèng)常经(jīng)营产(chǎn)生影响(xiǎng)，公司的经营管理一切正(zhèng)常。

　　“中国嘉能可” 迎来(lái)了暴雷结局

　　“已婚男人睡完你后的心态，已婚男的得到你一次之后雪(xuě)松系”创始人为张劲，其于1997年(nián)在(zài)广州创立雪松(sōng)控(kòng)股，随(suí)着公司发展壮大，巅峰时(shí)期(qī)的雪松控股旗下(xià)有着上(shàng)市公司雪松(sōng)发展、齐翔腾达等企(qǐ)业(yè)。梦想(xiǎng)成为“中国嘉能可(kě)”的雪松系起家(jiā)于贸易(yì)融资，在企业规模的扩大之后，却因贸然大举(jǔ)介(jiè)入金融行业(yè)，举债加杠(gāng)杆，发理(lǐ)财产(chǎn)品，最终无法偿付债(zhài)务，迎来了暴雷结局。

　　2020年9月，《证券时(shí)报》报道，指出雪松信托200亿供应链金融产品底层资产(chǎn)虚无(wú)，公司涉嫌自融。

　　2022年(nián)2月，雪松控股通过旗下销售(shòu)团队、线上APP等渠(qú)道，向(xiàng)超过8000名投资人(rén)发行超(chāo)过(guò)350余(yú)只理财产品，总规模超(chāo)过200亿元。相关理财产品的(de)底层(céng)资产涉嫌虚假“空转(zhuǎn)”，并存在“自融”嫌(xián)疑。而相关资金募集方、名义(yì)融资人，大多人去(qù)楼空，投资(zī)者追讨(tǎo)无(wú)门。

　　最近，雪松控股(gǔ)集团旗下的雪松信(xìn)托同样(yàng)引起监管(guǎn)部(bù)门的关注，目前(qián)公安经侦专案组(zǔ)与银保监(jiān)工作组正(zhèng)同步进行调查。据了(le)解，江西省公安厅经侦总(zǒng)队已(yǐ)于2022年底成立专案组(zǔ)调查(chá)雪(xuě)松信托(tuō)。与(yǔ)此同时(shí)，江西省银保监局也成立(lì)了工作组调查雪(xuě)松信(xìn)托(tuō)。

　　知(zhī)情(qíng)人士透露，公安经侦专案组与(yǔ)银保监工作(zuò)组均在调查(chá)雪(xuě)松控股进驻之后信托公司的违法(fǎ)违规及潜(qián)在风险情况。

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