金融界5月7日消息(xī) 雪松(sōng)系(xì)正式暴雷！

　　7日(rì)下午(wǔ)，“广州黄埔(pǔ)公安”微(wēi)信公(gōng)众号消息，广州市公安局黄埔区分局依(yī)法对雪松控股集团有限公(gōng)司下属的广(guǎng)东圆方投(tóu)资有限公司等涉嫌非法吸收公众存(cún)款立案(àn)查处。

　　根据通告(gào)，公(gōng)安机关已对主要(yào)犯罪嫌(xián)疑(yí)人(rén)张某(mǒu)等人采取刑事强制措(cuò)施；已依法提(tí)取(qǔ)相关涉案数据，并已委托专(zhuān)业机(jī)构进行独(dú)立鉴(jiàn)定和(hé)司(sī)法审计；已对涉(shè)案相关(guān)资(zī)产予(yǔ)以查封、扣押、冻结。公安机关敦促(cù)涉案公(gōng)司相(xiāng)关责任人员主(zhǔ)动配合调查，积极退缴违法所(suǒ)得。对于主动投案(àn)、退赃退(tuì)赔、认罪悔罪的(de)，可以依(yī)法(fǎ)从轻处罚(fá)。

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　　值得注意(yì)的是，通告中信息有限，主要犯罪(zuì)嫌疑(yí)人(rén)张某是不是雪(xuě)松系实控人(rén)张(zhāng)劲尚不得而(ér)知(zhī)。

　　日(rì)前雪(xuě)松控股(gǔ)有多位核心高管被控(kòng)制

　　日前雪松控股被爆(bào)有(y乌克兰人口多少亿人2022，乌克兰有多少人口2020ǒu)多(duō)位核心高(gāo)管被控制，其(qí)中之一是曾任雪(xuě)松控股副(fù)总裁的林伟(wěi)龙。

　　据第一(yī)财(cái)经报道，继稍早前爆出(chū)雪松控股集团有限公司高管(guǎn)、齐翔(xiáng)腾达董事陈(chén)晖失联后，雪松控(kòng)股还有多名原高(乌克兰人口多少亿人2022，乌克兰有多少人口2020gāo)管、现高管与(yǔ)陈(chén)晖一同于半年前被控制，其中包括原雪(xuě)松(sōng)控股副总裁、雪松控股二号人物(wù)林伟龙(lóng)，以及曾在集团内(nèi)主(zhǔ)管资金的头号人物(wù)谢(xiè)少彬。

　　谢、林二人所(suǒ)涉案情，一是涉众集(jí)资，二(èr)是过(guò)手资金(jīn)拿(ná)回(huí)扣(kòu)。另外(wài)，林伟龙还可能(néng)涉及集中交易雪松控(kòng)股(gǔ)旗下两家上市公司――*ST雪发和(hé)齐(qí)翔腾达股票，知情人士向记(jì)者透露，林伟(wěi)龙可(kě)能(néng)涉及到使用场外高(gāo)杠杆配资(zī)，交易失败，导致雪松的(de)资(zī)金受到严重亏损。

　　4月13日，齐翔腾达发布公告称，公司董事陈晖(huī)失联。近日，公司工作人员(yuán)多(duō)次通过电话、微信等(děng)方式(shì)与(yǔ)公司(sī)董事陈晖(huī)联系，均无(wú)法与其本人取得联(lián)系。公司已向陈晖(huī)的工作单位联系询问其现状，截(jié)至目前(qián)，公司尚(shàng)未收到陈晖工作单位的回复，无法确定陈晖失联的具体原因。截至(zhì)本公告披露日，公司董(dǒng)事(shì)会仍有(yǒu)8名董(dǒng)事正常履职(zhí)。董事陈晖(huī)失联不会导致(zhì)公司董(dǒng)事会成(chéng)员低(dī)于法定(dìng)最低人(rén)数(shù)，不(bù)会对公司(sī)董事会的运作和公(gōng)司(sī)的正常(cháng)经(jīng)营产生影(yǐng)响，公司的经营管理一切正常。

　　“中国嘉能可(kě)” 迎来了暴雷结局(jú)

　　“雪(xuě)松(sōng)系”创始人(rén)为张劲，其于1997年在广州(zhōu)创立雪松控股，随着公(gōng)司发(fā)展壮大，巅峰(fēng)时(shí)期的雪松控股旗下有着(zhe)上市公司雪(xuě)松发(fā)展、齐翔(xiáng)腾达等企业。梦想成为(wèi)“中国(guó)嘉能可”的雪(xuě)松(sōng)系起家于贸易(yì)融(róng)资，在企业规模的扩大之后，却因贸然大举介入金融(róng)行业，举债加杠杆，发理财产品，最终(zhōng)无法(fǎ)偿付(fù)债(zhài)务(wù)，迎来了暴(bào)雷结局。

　　2020年9月，《证券时报》报道，指出(chū)雪松信托200亿供应链(liàn)金融产品底层资产虚无，公司涉嫌自(zì)融(róng)。

　　2022年2月，雪松控股通过(guò)旗(qí)下销售团队(duì)、线上(shàng)APP等(děng)渠道，向超(chāo)过8000名投资人发行超过350余只(zhǐ)理财产品，总规模超过200亿(yì)元。相关理(lǐ)财产品的底层资产涉嫌虚假“空转”，并存(cún)在“自(zì)融”嫌(xián)疑。而相关资金募集方(fāng)、名义融资人，大(dà)多人去楼空，投资(zī)者(zhě)追讨无门(mén)。

　　最(zuì)近，雪松控股集团旗下的(de)雪松信托(tuō)同样引起监管部(bù)门(mén)的关注，目前公安(ān)经侦专(zhuān)案组与银保监(jiān)工作组正同步进行调查。据了解，江西(xī)省公(gōng)安厅经侦总队已于2022年底成立专案组调(diào)查雪松(sōng)信托(tuō)。与此同(tóng)时，江西(xī)省银(yín)保监局也(yě)成立了工作组调查雪松信(xìn)托。

　　知情(qíng)人士透露(lù)，公安经侦专案组与银保监工作组(zǔ)均在调查(chá)雪(xuě)松控股进驻之后信托公(gōng)司的违(wéi)法违规及(jí)潜在风(fēng)险(xiǎn)情况。

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